Avrupa’nın Ponzi Şeması Çözüldü: Madeira Invest Club’ün €260 Milyonluk Kripto Dolandırıcılığı Tutuklamalara Yol Açtı

İspanyol yetkililer, Avrupa'nın en büyük kripto para dolandırıcılık operasyonlarından birini çökerterek, Madeira Invest Club'ün arkasındaki beyin olduğu iddia edilen Carlos Romillo'yu tutukladı. Şema, yatırımcılara yıllık %20'ye varan getiriler vaat ediyordu ancak klasik bir Ponzi yapısıyla işliyordu—yeni yatırımları daha önceki katılımcıları ödemek için kullanıyordu.

Avrupa ve Latin Amerika'dan 3.000'den fazla mağdur, €260 milyondan fazla kayıp yaşadı. Perakende yatırımcılar, "garantili pasif gelir" vaat eden sofistike pazarlama kampanyaları ve sosyal medya promosyonlarıyla cezbedildi. Araştırmacılar, fonları offshore hesaplar ve kripto cüzdanları üzerinden takip etti; bunlar arasında €29 milyon çalıntı varlık barındıran bir Singapur hesabı da vardı.

Olay, Romillo'nun Avrupa Parlamentosu üyesi Luis Pérez'e yaptığı €100.000 bağışın ortaya çıkmasıyla siyasi bir boyut kazandı ve potansiyel bir nüfuz ticareti iması taşıdı. İspanya'nın Audiencia Nacional mahkemesi, dolandırıcılığın büyük ölçeği nedeniyle Romillo'nun teminatsız tutuklu kalmasına karar verdi.